召開懂事會會議的通知

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　　召開懂事會會議的通知1

　　劉xxx：

　　根據董事王xxx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的'有關規定，現決定于20xx年x月7日10時在公司會議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

　　1、關于公司法定代表人任免事項

　　2、關于公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

　　特此公告

　　董事：王xxx

　　20xx年x月17日

　　召開懂事會會議的通知2

　　公司所屬各單位、機關各部門：

　　經研究決定，于20xx年1x月26日召開公司董事會擴大會議，現將有關事宜通知如下：

　　一、時間：1x月26日上午9：00—12:00;下午14:00—17:00。

　　二、地點：重慶“萬友康年大酒店”。

　　三、參加人員：公司董事會成員、經營班子成員、調研員;總經理助理;機關各部門負責人;各分公司總經理、黨總支(支部)書記。

　　四、日程：詳見《四川省第一建筑工程公司20xx年度董事會(擴大)會議日程》。

　　五、會議內容：

　　1.20xx年公司生產經營情況總結。

　　2.審議《公司融資規模分割方案》和《投標保證金專戶制度方案》。

　　3.審議《總分包項目合同文本》及《總分包項目考察實施方案》。

　　4.審議《竣工工程決算管理辦法》。

　　5.審議《公司工資調整方案》。

　　6.研究分公司2012年經濟技術指標。

　　7.研究分公司及公司機關職能部門績效考核事宜。

　　8.研究推進公司房地產開發事宜。

　　9.研究職工管理中心的運行問題。

　　10.其他事宜。

　　六、注意事項：

　　1.參會人員請提前安排好工作，不得缺席。

　　2.參會人員請著工裝出席，會議期間嚴格遵守會議日程安排，不遲到、不早退。會場內禁止吸煙，會議期間關閉手機或調至靜音。

　　3.參會人員須攜帶身份證。

　　4.聯系人：陳xx，聯系電話xxxxxxxxxx

　　李xx，聯系電話xxxxxxxxxxx

　　特此通知

　　召開懂事會會議的通知3

　　xxxxx：

　　鑒于株式會社三元食品作為xxx食品有限公司股東(持有多元食品45%的股權)，提請董事會召集xxx食品有限公司臨時股東會會議，根據《中華人民共和國公司法》及xxx食品有限公司《公司章程》的有關規定，公司董事會決定召開20xx年度第一次董事會會議。

　　特通知各位董事出席于20xx年x月6日上午9:30在青島市市北區敦化路328號諾德廣場A座1301室召開的xxx食品有限公司董事會會議，請準時到會。

　　會議議題為：

　　(一)召集召開20xx年度股東會臨時會議;

　　(二)因原董事、監事任期屆滿，由股東會選舉新一屆董事、監事。

　　請各位董事根據本通知按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權利。

　　特此通知。

　　xxx食品有限公司

　　董事長簽署：xxx

　　20xx年1月25日

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