變更負責人股東會決議

變更負責人股東會決議1

　　會議時間：_______

　　會議地點：_______

　　會議性質：_______

　　參加會議人員：_______

　　1、 原股東： _______

　　2、 新增股東：_______

　　3、 會議議題：協商表決本公司____________事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，_____有限公司臨時股東會會議于_____年__月____日，在_____召開。本次會議由_____提議召開，執行董事于會議召開15日以前以_______方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____人，代表行使表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、 同意公司原股東將所持有公司 _____%股權出資額為_____萬元人民幣轉讓給新股東 。

　　二、 公司董事、監事、(經理)的任免決定;同意免去_____董事職務，重新選舉_____為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉_____為公司監事;免去_____經理職務，重新聘用_____為公司經理。

　　三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過公司《章程修正案》

　　四、股東會同意向_____銀行_____支行申請貸款_____萬元，貸款期限為_____年，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位于_____房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的'貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

　　股東(簽字、蓋章)：

　　有限公司

　　公司(公章)__________

　　_____年__月____日

變更負責人股東會決議2

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。--臨時-->--定期-->--公司會議室-->

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。--方式-->

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的`召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就__變更分支機構經營地址和負責人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：--舉手表決-->

　　一、 分支機構經營地址變更為：

　　二、 負責人變更為：

　　蓋章及簽署：

變更負責人股東會決議3

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的'有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　�、� 修改公司章程;

　�、� 增加或者減少注冊資本的決議;

　�、� 以及公司合并、分立、解散或者清算;

　�、� 變更公司形式的決議;

　�、� 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元)。

　　二、修改公司章程相關條款：

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

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